深圳市大为立异科技股份无限公司

　　公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品买卖营业的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；本领项不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》所的严沉资产沉组。

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品买卖遵照锁定汇率、防备利率风险准绳，不做投契性、套利性的买卖操做，但外汇衍生品买卖操做仍存正在必然的风险！

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等，本领项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本领项不涉及联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（3）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南18号深圳湾科技生态园12栋A1405。

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品买卖次要包罗远期、期货、掉期（交换）和期权等产物或上述产物的组合，对应根本资产包罗证券、指数、利率、汇率、货泉、商品等标的或是上述标的的组合；买卖敌手方为经国度外汇办理局和中国人平易近银行核准，具有外汇衍生品买卖营业运营资历的金融机构；外汇衍生品买卖以一般外汇资产、欠债为布景，营业金额和营业刻日取预期外汇出入刻日相婚配；外汇衍生品买卖利用公司的银行分析授信额度或金买卖，到期采用本金交割或差额交割的体例。

　　2。公司财政部分将亲近金融衍生品公开市场价钱或公允价值变更，及时评估金融衍生品营业的风险敞口变化环境，并按期向公司演讲，提醒风险并施行应急办法。

　　（二）公司需严酷按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第24号逐个套期会计》《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》等相关及其指南，对拟开展的外汇衍生品买卖营业进行响应的核算，反映资产欠债表及损益表相关项目。

　　经审核，监事会认为公司及控股子公司正在确保运营及风险可控的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有益于提高闲置自有资金的利用效率，获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司利用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　1。公司财政部将及时阐发和理财富物投向、项目进展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应办法，节制投资风险。

　　（3）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南18号深圳湾科技生态园12栋A1407。

　　（6）从停业务：电池制制；电池发卖；储能手艺办事；新兴能源手艺研发；新材料手艺研发；资本再生操纵手艺研发；工程和手艺研究和试验成长；规划设想办理；企业办理；工程办理办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；消息手艺征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；国内商业代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　按照上次股东大会审议通过的公司对归并报表范畴内的子公司供给的额度为合计不跨越180，000万元，此中向资产欠债率为70%以上的对象供给的额度不跨越120，000万元。

　　（3）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南18号深圳湾科技生态园12栋A1406。

　　（3）注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新手艺财产开辟区立异创业园企业办事核心大楼。

　　3。出格风险提醒：公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的进行委托理财，因而投资的现实收益存正在必然的不成预期性。

　　（6）从停业务：一般项目：工程和手艺研究和试验成长；电机及其节制系统研发；新材料手艺研发；新兴能源手艺研发；机械设备研发；汽车零部件研发；生物基材料制制；电力电子元器件制制；电子公用设备制制；电子公用材料制制；电机制制；汽车零部件及配件制制；生物基材料发卖；汽车发卖；电子产物发卖；电子公用材料发卖；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；建建材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；日用百货发卖；国内商业代办署理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（涉及国度实施准入出格办理办法的除外）。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　深圳市大为立异科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司供给额度估计的议案》，为进一步满脚公司及控股子公司日常运营和营业成长的现实需要，提高公司及控股子公司融资决策效率，董事会同意公司为控股子公司供给额度、子公司之间互相供给额度合计不跨越180，000万元，此中向资产欠债率为70%以上的对象供给的额度不跨越120，000万元。上述的额度，正在满脚必然前提时，可正在控股子公司（含新设立的其他并表子公司）之间进行额度调剂；以上额度包罗新增及原有展期或续保，现实金额以最终签定的合同为准。额度可轮回利用，正在额度无效期内的任一时点公司及控股子公司现实供给的余额不跨越人平易近币180，000万元。正在上述额度范畴内，公司及控股子公司因营业需要打点上述范畴内营业，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次范畴包罗但不限于申请分析授信、告贷、融资租赁等融资或开展其改日常经停业务等；品种包罗、典质、质押等；体例包罗间接或供给反。本次的合用刻日为2024年年度股东大会审议通事后至2025年年度股东大会从头审议为子公司融资营业供给额度之前。董事会提请股东大会授权公司董事长正在本次估计的额度范畴内审批对各子公司融资营业供给事宜及子公司之间额度的调剂，并授权公司董事长或董事长指定的授权代办署理人签订相关和谈及文件。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　1。外汇衍生品买卖营业品种：深圳市大为立异科技股份无限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇衍生品买卖，次要包罗远期、期货、掉期（交换）和期权等产物或上述产物的组合，对应根本资产包罗证券、指数、利率、汇率、货泉、商品等标的或是上述标的的组合。

　　3。2025年3月29日，公司披露了《关于以自有资产典质向银行申请分析授信的通知布告》，公司向广东华兴银行股份无限公司深圳分行申请分析授信额度15，000万元（此中敞口额度人平易近币10，000万元），公司以自有房产为上述分析授信额度供给典质，的最高债务限额为人平易近币30，000万元。详情拜见公司于 2025年3月29日披露正在巨潮资讯网（）上的通知布告。

　　（6）从停业务：一般项目：根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；公用化学产物制制（不含化学品）；新型建建材料制制（不含化学品）；非金属矿物成品制制；化工产物出产（不含许可类化工产物）；电池制制；公用化学产物发卖（不含化学品）；非金属矿及成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；电池发卖；资本再生操纵手艺研发；工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　公司及控股子公司进行委托理财该当选择资信情况及财政情况优良、无不良诚信记实及盈利能力强的及格专业理财机构做为受托方，并取受托方签定书面合同，明白委托理财的金额、刻日、投资品种、两边的权利及法令义务等。

　　公司及控股子公司拟正在不跨越5，000万美元（或其他等值外币）的额度内开展外汇衍生品买卖，无效期自公司年度股东大会审议通过之日起12个月内，正在上述额度范畴内，资金可轮回利用。提请股东大会授权公司董事长及其授权人正在上述额度范畴内具体实施外汇衍生品买卖营业的相关事宜，授权刻日自公司年度股东大会审议通过之日起12个月内无效，如单笔买卖的存续期跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至单笔买卖终止时止。

　　公司为子公司供给、子公司之间互相供给，旨正在满脚公司及子公司日常运营和营业成长的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司行为的打算性和合。

　　（6）从停业务：一般运营项目：汽车零部件的研发和发卖；汽车电子产物及相关软件的研发、发卖及手艺征询（不含项目）；汽车制动系统及部件的研发和发卖；新能源汽车零部件的研发和发卖；车联网开辟及手艺使用；车载使用软件开辟、发卖取手艺办事；处置货色及手艺进出口；投资兴办实业。许可运营项目：汽车零部件的出产；机械电子产物及相关软件的出产；机械电子设备加工及维修。

　　1。董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员季度演讲的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　（3）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南18号深圳湾科技生态园12栋A1401。

　　（二）正在调剂发生时资产欠债率跨越70%的对象，仅能从资产欠债率跨越70%（股东大会审议额度时）的对象处获得额度！

　　1。演讲期内，公司进展环境：公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技无限公司取江苏银行股份无限公司深圳分行的100万元告贷供给；公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技无限公司取华夏银行股份无限公司深圳分行的50万元告贷供给；公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技无限公司取上海银行股份无限公司深圳分行的100万元告贷供给。详情拜见公司于2025年1月7日、2025年3月29日披露正在巨潮资讯网（）上的通知布告。

　　为规避和防备外汇市场的风险，防备汇率大幅波动对公司营业的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，加强公司财政稳健性，公司及控股子公司拟按照出产运营相关现实环境，开展外汇衍生品买卖营业。

　　（6）从停业务：运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）；电子产物、电子元器件、光电产物、数码产物、科技产物、通信产物、收集设备、计较机软硬件的手艺开辟取发卖；运营电子商务，国内商业。商务消息征询、消息系统集成、电子计较机配件（固态硬盘、挪动固态硬盘、内存条、U盘）的发卖。

　　2。公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的进行委托理财，因而投资的现实收益存正在必然的不成预期性。

　　1。公司已制定《外汇衍生品买卖营业办理轨制》，对外汇衍生品营业的操做准绳、审批权限、义务部分及义务人、内部操做流程、消息隔离办法、内部风险演讲轨制及风险处置法式、消息披露等做了明白，防备内部节制风险。

　　（6）从停业务：许可项目：矿产资本勘查；非煤矿山矿产资本开采；金属取非金属矿产资本地质勘察。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；非金属矿物成品制制；金属材料制制；有色金属合金发卖；金属材料发卖；电子公用材料发卖；电子公用材料研发；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；罕见稀土金属冶炼；轻质建建材料制制；新型建建材料制制（不含化学品）；非金属废料和碎屑加工处置；金属废料和碎屑加工处置；金属成品发卖；高纯元素及化合物发卖；建建材料发卖；轻质建建材料发卖；金属成品研发；地质勘查手艺办事；工程和手艺研究和试验成长；固体废料管理；国内商业代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司及子公司无对归并报表外单元供给的景象，对应额度及余额均为0；公司及子公司无过期债权景象，对应的额度及余额均为0；无涉及诉讼的金额及因被判决败诉而应承担的景象，对应的金额为0。

　　2。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人(会计从管人员)声明：季度演讲中财政消息的线。第一季度演讲能否经审计。

　　1。虽然采办的理财富物属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。同时，也存正在工做人员操做失误等风险。

　　（一）公司及控股子公司使用临时闲置自有资金采办银行、证券公司、基金公司、期货公司以及其他专业机构刊行的各类低风险理财富物，是正在确保公司日常运营资金需乞降资金平安的前提下实施的，不会影响公司营业的一般开展，不会影响公司的日常运营运做。

　　公司及控股子公司利用闲置自有资金开展委托理财的额度为不跨越人平易近币30，000万元，正在此额度范畴内，资金能够滚动利用。

　　注：“全资子公司、控股子公司”为公司已成立的部属公司及估计将来营业成长需要新设立的其他并表子公司。

　　（二）公司及控股子公司正在资金平安的前提下利用闲置自有资金进行委托理财，能够提高资金利用效率，进一步优化资产布局，提高公司全体收益，为股东谋取更多的投资报答，合适公司及全体股东的好处。

　　1。投资品种：深圳市大为立异科技股份无限公司（以下简称“公司”）及控股子公司利用闲置自有资金进行委托理财的投资范畴为银行、证券公司、基金公司、期货公司以及其他专业机构刊行的各类低风险理财富物。

　　2。演讲期内，公司披露了两次《关于股票买卖非常波动的通知布告》。详情拜见公司于2025年1月8日、2025年2月10日披露正在巨潮资讯网（）上的通知布告。

　　截至本通知布告日，公司及子公司无对外的景象，扣除已履行到期的，公司为子公司供给的额度总金额为9，000万元，公司为子公司供给的现实总金额为4，250万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为7。52%；此中，向资产欠债率为70%以上的对象供给的额度总金额为8，000万元，向资产欠债率为70%以上的对象供给的现实总金额为3，250万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为5。75%。

　　4。其它风险：正在开展买卖时，如操做人员未按法式进行外汇衍生品买卖操做或未能充实理解衍生品消息，将带来操做风险；如买卖合同条目不明白，将可能面对法令风险。

　　3。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品买卖营业均以一般出产运营为根本，以具体经停业务为依托，以规避和防备汇率风险为目标，不得进行投契和不法套利买卖。

　　（一）公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品买卖营业均以一般出产运营为根本，以具体经停业务为依托，以规避和防备汇率风险为目标，不得进行投契和不法套利买卖，提高公司应对外汇波动风险的能力，加强公司财政稳健性，合适公司好处，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。

　　2。投资金额：公司及控股子公司利用闲置自有资金开展委托理财的额度为不跨越人平易近币30，000万元，正在此额度范畴内，资金能够滚动利用。

　　（6）从停业务：许可项目：矿产资本勘查；非煤矿山矿产资本开采；金属取非金属矿产资本地质勘察（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以核准文件大概可证件为准）。一般项目：金属矿石发卖；选矿；常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；非金属矿物成品制制；非金属矿及成品发卖；金属材料制制；黑色金属锻制；有色金属锻制；有色金属合金制制；有色金属合金发卖；金属材料发卖；新型金属功能材料发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；地质勘查手艺办事；工程和手艺研究和试验成长；电子公用材料制制；电子公用材料研发（除依法须经核准的项目外，自从开展法令律例未、未的运营勾当）。

　　（6）从停业务：工业节制、计较机软件开辟、发卖和相关手艺办事；汽车电子产物、工业从动节制产物及检测设备的软件开辟、发卖和相关手艺办事；国内贸易、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机械设备、化工产物（不含品）、电子产物的发卖；电子商务；运营进出口营业。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　（3）注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新手艺财产开辟区立异创业园企业办事核心大楼。

　　将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标环境申明！

　　正在日常运营资金需乞降资金平安的前提下，公司及控股子公司进行委托理财的资金来历为闲置自有资金。

　　经审议，监事会认为：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品买卖营业，有益于提高公司应对外汇波动风险的能力，加强公司财政稳健性；公司针对外汇衍生品买卖可能面对的风险制定了可行的风险节制办法；公司审议该事项法式合规，不存正在损害公司和股东好处的景象。因而，我们同意公司及控股子公司按关轨制的开展外汇衍生品买卖营业。

　　本次被的对象均为公司归并报表范畴内子公司，公司可以或许充实领会其运营环境，决策其投资、融资等严沉事项，财政风险处于公司可控的范畴之内，本次不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　（3）注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新手艺财产开辟区立异创业园企业办事核心大楼。

　　（3）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南18号深圳湾科技生态园12栋A1407？。

　　公司不存正在将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

　　（6）从停业务：半导体电子产物测试、晶圆测试，半导体电子产物的出产加工及发卖（凭深福环批【2013】400019号批复出产）；集成电、夹杂集成电、新型电子元器件、电力电子器件及软件的手艺开辟；国内商业（法令、行规、国务院决定正在登记前须核准的项目除外）；运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可证后方可运营）。

　　本期发生统一节制下企业归并的，被归并朴直在归并前实现的净利润为：元，上期被归并方实现的净利润为：元。

　　（6）从停业务：一般项目：其他未列明制制业；金属矿石发卖；电池发卖；储能手艺办事；新材料手艺研发；新兴能源手艺研发；工程和手艺研究和试验成长；工程办理办事；企业办理；规划设想办理；地质勘查手艺办事；资本再生操纵手艺研发；消息手艺征询办事；工业工程设想办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；国内商业代办署理。（除依法须经核准的项目外，自从开展法令律例未、未的运营勾当）。

　　3。履约风险：公司开展外汇衍生品买卖的敌手均为经国度外汇办理局和中国人平易近银行核准，具有外汇衍生品买卖营业运营资历的金融机构，履约风险较低。

　　正在公司及控股子公司日常运营资金需乞降资金平安的前提下，利用闲置自有资金开展委托理财，有益于提高公司的资金利用效率，提高资产报答率，为公司取股东创制更大的收益。

　　对于本次估计的额度，正在现实发生或签订和谈时，公司将按要求控股子公司的其他股东按其持股比例供给响应或者供给反；公司全资子公司，不涉及其他股东同比例或反的景象。

　　2。外汇衍生品买卖营业额度：公司及控股子公司拟正在不跨越5，000万美元（或其他等值外币）的额度内开展外汇衍生品买卖。

　　1。市场风险：外汇衍生品买卖合约汇率、利率取到期日现实汇率、利率的差别将发生买卖损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将发生沉估损益，至到期日沉估损益的累计值等于买卖损益。

　　2。流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为根据，取现实外汇出入相婚配，以正在交割时具有脚额资金供清理，或选择净额交割衍生品，以削减到期日现金流需求。

　　3。公司开展的外汇衍生品买卖以削减汇率波动对公司影响为目标，任何风险投契行为；公司外汇衍生品投资额不得跨越经董事会或股东大会核准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品买卖。

　　4。公司将严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等，持续关心理财富物的环境，及时履行消息披露权利。

　　（3）注册地：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新手艺财产开辟区立异创业园企业办事核心大楼614房。

　　（6）从停业务：计较机软硬件、通信设备、电子设备开辟及发卖。（以上按照法令、行规、国务院决定等需要审批的，依法取得相关审批文件后方可运营）。

　　（3）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南18号深圳湾科技生态园12栋A1406。

　　公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》；按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等，本领项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本领项不涉及联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　4。截至2025年3月31日，公司2023年股票期权取性股票激励打算初次授予股票期权第一个行权期内激励对象曾经全数行权完毕，共自从行权166，380份，导致公司总股本添加166，380股。

　　（6）从停业务：运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）；电子产物、五金交电、电子元器件、光电产物、数码产物、科技产物、通信产物、收集设备、计较机软硬件的手艺开辟取发卖；运营电子商务，国内商业；非金属矿物成品制制；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；柴炭、薪柴发卖；木材收购；矿物洗选加工；建建材料发卖；煤炭及成品发卖；木材加工；烘炉、熔炉及电炉制制。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。